Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Revealed
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Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Regulate idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. 5º del art. 31 bis C.P.
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”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.
La estafa agravada es un delito que implica un engaño significativo para causar un perjuicio económico substantial a otra persona. Este tipo de estafa se
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nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
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